????
ENG ▼
X

FATF-sanctielanden

Lijst van door FATF goedgekeurde landen

Risicovolle, gecontroleerde en niet-coöperatieve rechtsgebieden

Dienstverleners

Wijzelf noch via onze verenigingen, partners, medewerkers, consultants en freelancers staan ​​toe dat onze producten en diensten direct of indirect worden gebruikt in de hieronder genoemde landen.
De lijst met landen wordt periodiek bijgewerkt en op de onderstaande link geplaatst.

Derde landen met een hoog risico, die niet door ons worden bediend:

  • Iran
  • Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)

 

Expats die in de vermelde landen wonen, worden niet ondersteund voor onze service.

Met vriendelijke groet,

MillionMakers.com

 

De lijst van landen met een hoog risico is opgenomen in bijlage 3ZA van de Regeling witwassen, financieren van terrorisme en geldovermakingen (informatie over de betaler).

De lijst is in juli 2021 gewijzigd door voorschrift 2 van het Witwassen van geld en de financiering van terrorisme (amendement) (nr. 2) (Landen met een hoog risico) Reglement 2021.

De 24 derde landen met een hoog risico zijn:

  • Albanië
  • Botswana
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Kaaiman Eilanden
  • Cambodja
  • Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)
  • Haïti
  • Jamaica
  • Iran
  • Mauritius
  • Malta
  • Marokko
  • Myanmar
  • Pakistan
  • Nicaragua
  • Filippijnen
  • Panama
  • Senegal
  • Syrië
  • Zuid-Soedan
  • Oeganda
  • Zimbabwe
  • Jemen

Notitie* FATF identificeert rechtsgebieden met zwakkere maatregelen en saldi om witwassen en terrorismefinanciering (CFT / AML) te identificeren en te bestrijden en geeft twee FATF-documenten voor iedereen vrij. Deze documenten worden driemaal per jaar uitgegeven. De FATF's kondigt de lijst van landen aan voor iedereen met arme / zwakke, CFT / AML-regimes is effectief gebleken. Met ingang van oktober 2018 heeft de FATF meer dan 80 landen beoordeeld en 68 daarvan publiekelijk geïdentificeerd. Van de 68 landen hebben inmiddels 55 landen de nodige stappen ondernomen om hun CFT / AML-zwakte aan te pakken en zijn van de lijst verwijderd. Bron* fatf-gafi.org

Ontdekking

106 Landen

Beslissen

Wat is het beste voor jou?

Contact

Laat het ons weten.

We hebben jarenlange ervaring met het perfectioneren van onze specialisatie en internationale verenigingen en partnerschappen om onze klanten uitstekende diensten en oplossingen te bieden tegen de meest concurrerende prijzen.

We creëren kansen voor individuen en bedrijven om betere systemen, op maat gemaakte en op maat gemaakte oplossingen aan te schaffen.

Het gaat om jou. We leren u, uw bedrijf en uw doelstellingen grondig kennen voordat we mogelijke opties of kansen bespreken.

Door onze uitgebreide ervaring en verschillende diensten die door ons bedrijf worden geleverd, helpen we individuen, families, bedrijven en bedrijven door onze gespecialiseerde expertise om te verhuizen, te ondersteunen, uit te breiden en te groeien, we zijn goed gepositioneerd om u op het pad naar succes te begeleiden. Of u nu geïnteresseerd bent in verhuizing, fusie en overname of op zoek bent naar het ontladen van uw backoffice-processen, op zoek bent naar kapitaal of een strategische partner of op zoek bent naar uw opvolgingsplan voor de volgende generatie, financieel advies en ondersteuning, of op zoek bent naar vastgoeddiensten of immigratiegerelateerde diensten of onderwijs in het buitenland of IT-oplossingen die we u kunnen helpen bij alle diensten die we ondersteunen

project planning

ontwerp-ontwikkelen

Als individu of eigenaar of directeur van een onafhankelijk bedrijf of bedrijf wordt iedereen niet alleen uitgedaagd met het proces van het beheer van de dagelijkse activiteiten, maar tegelijkertijd met het verzekeren van het succes op korte en lange termijn voor zichzelf. Maar naarmate de kosten stijgen en de nalevingsvereisten nog grotere uitdagingen creëren, vraagt ​​u zich misschien af ​​hoe u zult blijven overleven - om nog maar te zwijgen van - tijdens dit nieuwe tijdperk, hier stappen we in.

Onze stapsgewijze aanpak - van start tot succes

Stap 1: Identificeer de behoeften van Individu / Familie / Bedrijf / Bedrijven.
Stap 2: Selectie van de beste kansen / optie voor een succesvolle verwezenlijking van doelen en doelstellingen.
Stap 3: Beste opties ter goedkeuring verzenden.
Stap 4: Indien mogelijk monitoring van bezoeken aan het land, als die er nog niet zijn.
Stap 5: Bestudeer de haalbaarheid.
Stap 6: Financieel en fiscaal advies, indien van toepassing.
Stap 7: Overzicht en gedetailleerde uitleg van de mogelijke mogelijkheden.
Stap 8: Begeleiding in het proces.
Stap 9: Voorbereiding en indiening bij de relevante autoriteiten.
Stap 10: SUCCES!

Alle services en oplossingenHet is erg belangrijk om de juiste partner te kiezen voor uw doelen en ambities, wij bij Million Makers staan ​​klaar om ervoor te zorgen dat u slaagt.

Onze klanten zijn onze familie en we staan ​​onze klanten altijd paraat met empathie en geduld om ervoor te zorgen dat ze slagen.
Alle services en oplossingenMillion Makers is een leverancier van one-stop oplossingen, wij bieden op maat gemaakte en op maat gemaakte oplossingen voor individuen, families, bedrijven en bedrijven die u niet alleen in het binnenland maar ook internationaal helpen voor zaken met betrekking tot immigratie, immigratie van investeerders, zakelijke immigratie, werkvergunningen, verblijfsvergunning , burgerschap, internationaal onderwijs, bedrijfsadvies, bedrijfsoplossingen, internationale plaatsing, HR-oplossingen op maat, verkoop en aankoop van bedrijven, CRM-oplossingen, betalingsgateway, bedrijfsvorming in 98 rechtsgebieden, opening van een bankrekening, registratie van handelsmerken in 119 landen met slechts één aanvraag vorm, zakelijke licenties, virtuele kantoren, virtuele nummers, internationale expansie, juridische diensten, bedrijfswaardering, juridisch advies, financieel advies, onroerend goed advies, turnarulancy, uitrusting en financiering van werkkapitaal, due diligence en compliance, wij zijn ook gespecialiseerd in het bieden van op maat gemaakte IT-oplossingen zoals webontwikkeling, Eco mmerce-oplossingen, Apps-ontwikkeling, digitale marketing, software-oplossingen en Blockchain-technologieontwikkeling om er maar een paar te noemen tegen zeer concurrerende prijzen.

Lanceren

Onze IT-services worden aangeboden aan een breed scala aan bedrijven van alle soorten en maten. Wij bedienen de volgende branches:

Bankieren

Business Process Outsourcing

Infrastructuur en constructie

Educatie

Food & Beverage

Gezondheidszorg

Manufacturing

Waterkracht

Verzekering

Informatie Technologie

Legal Services

Reizen toerisme

Petrochemie

Research & Development

Financial Services

Crypto Industry

telecommunicatie

Landbouwproductie en -onderzoek

Auto

We bieden diensten en ondersteuning in de onderstaande rechtsgebieden:

  • Albanië
  • Antigua en Barbuda
  • Argentinië
  • Armenië
  • Australië
  • Oostenrijk
  • Azerbeidzjan
  • Bahamas
  • Bahrein
  • Wit-Rusland
  • België
  • Belize
  • Bolivia
  • Brazilië
  • Bulgarije
  • Canada
  • Chili
  • Costa Rica
  • China
  • Kroatië
  • Cyprus
  • Tsjechische Republiek
  • Denemarken
  • Dominicaanse Republiek
  • Dubai
  • Ecuador
  • Estland
  • Finland
  • Fiji
  • Frankrijk
  • Georgië
  • Duitsland
  • Griekenland
  • Grenada
  • Hong Kong
  • Hongarije
  • IJsland
  • India
  • Ierland
  • Indonesië
  • Italië
  • Japan
  • Kazachstan
  • Koeweit
  • Letland
  • Liechtenstein
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Macedonië
  • Maleisië
  • Malta
  • Marshall eilanden
  • Mauritius
  • Mexico
  • Moldavië
  • Monaco
  • Montenegro
  • Nederland
  • Nieuw Zeeland
  • Noorwegen
  • Panama
  • Filippijnen
  • Polen
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Katar
  • Roemenië
  • Rusland
  • Saint Kitts en Nevis
  • Saudi-Arabië
  • Servië
  • Singapore
  • Slovenië
  • Zuid-Afrika
  • Zuid-Korea
  • Spanje
  • Sri Lanka
  • Zweden
  • Zwitserland
  • Thailand
  • Turkije
  • Verenigd Koninkrijk
  • Oekraïne
  • Verenigde Arabische Emiraten
  • de Verenigde Staten van Amerika
  • Uruguay
Miljoen Makers geven om

Ervaar het verschil.

MBeauty

Zorg bouwen met u in gedachten.

  • One Stop Shop

  • Persoonlijke service

  • Maatwerk aanpak

  • concurrerende prijzen

  • Sterke branche-expertise

  • Rijkdom aan ervaring

  • Kwaliteit

  • 1 aanspreekpunt

  • Uniek cultureel bewustzijn

  • Globale voetafdruk

Gratis consult, gratis ondersteuning

Professionele begeleiding als Ondersteuning

Vraag gratis advies aan


5.0

Rating

Gebaseerd op 2019 recensies